Вони підозрюються в тому, що з листопада 2014 року по січень 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації сприяли терористичним організаціям "ЛНР/ДНР" у здобутті надприбутків, які перевищили 3 мільярди гривень, від організованих ними постачань вугілля з окупованих територій. Ці злочини призвели до збільшення енергетичної залежності України від Росії та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій.
Окрім цього, в Генеральній прокуратурі повідомили про відкриття справи стосовно ще трьох відомих підприємців.
Так, у відповідності до розпорядження, було накладено санкції на Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Ці обмежувальні заходи включають блокування активів, запобігання виводу капіталів за межі України, обмеження торговельних угод тощо.