У Національному банку України повідомили, що наразі не мають інформації щодо того, як долари у пакуванні Федерального резервного банку США опинилися в офісі учасників корупційної схеми в енергетичній сфері.
Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Олейник, інформує кореспондент 8 каналу.
Олейник зазначив, що в Україні бракує унікального реєстру, який дозволив би перевіряти штрих-коди та серійні номери банкнот для визначення їх джерела. Швидше за все, ця інформація зберігається лише у Федеральній резервній системі США, а у вітчизняній системі такого механізму немає.
Він також додав, що в Україні працює вісім банків, які імпортують долари та євро. Деякі з них використовують іноземну валюту виключно для власних потреб, інші ж продають валюту іншим фінансовим установам та учасникам ринку.
У свою чергу, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов розповів, що це вже другий випадок виявлення великих сум готівки у пакуванні Федерального резервного банку США в Україні.
«Наступного разу, ймовірно, буде неможливо з'ясувати, як ці гроші потрапили до країни. Федеральна резервна система США відстежує покупців цих коштів, а в Європі й в Україні подібного контролю немає. У зв’язку з цим народні депутати запропонували запровадити у Національному банку форму обліку ввезення таких крупних сум готівки та вести реєстр їх покупців. Це стало б важливим кроком у запобіганні подібних випадків», — підкреслив Абакумов.
Нагадаємо, що 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндича.
Того ж дня з'явилася інформація, що функцію легалізації незаконних доходів у масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері виконувало окреме офісне приміщення злочинної організації в центрі Києва.
У НАБУ поінформували, що це приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, підозрюваного НАБУ та САП у іншому кримінальному провадженні.
За даними слідства, саме через цей офіс велися суворий облік отриманих коштів, там здійснювали «чорну бухгалтерію» та організовували легалізацію грошей через мережу компаній-нерезидентів. Загалом через так звану «пральню» було пропущено близько 100 мільйонів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій до бізнесмена Тимура Міндича та фінансиста Олександра Цукермана, які фігурують у справі щодо створення масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі.
Інформацію підготував кореспондент 8 каналу.
