Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос розповів про нові деталі операції "Мідас", під час якої було викрито масштабну схему розкрадання державних коштів у енергетичній сфері. Він запевнив, що бізнесмена Тимура Міндича, одного з головних фігурантів справи, судитимуть на території України.
Про це Семен Кривонос повідомив під час ефіру програми "УП.Чат". За його словами, приблизно два роки тому детективи почали збирати інформацію про так звані "бек-офіси" — спеціальні місця, де відмивали гроші.
«Це були організовані квартири, офіси та інші приміщення, де проходили зустрічі, обговорення впливу на державні структури, укладання контрактів. Саме через ці бек-офіси передавалася частина неправомірної вигоди для подальшого розподілу», — пояснив керівник НАБУ. Він додав, що один із таких бек-офісів знаходився на Софійській площі, але це лише один із багатьох.
Кривонос також зазначив, що правоохоронці отримали дані про можливу легалізацію коштів із різних економічних секторів саме через ці бек-офіси. Загальна сума, яка пройшла через них, становить не менше ніж 100 мільйонів доларів.
За словами директора НАБУ, підозрювані намагалися уникнути нагляду — змінювали телефони, локації і способи комунікації, що ставило детективів у скрутне становище. Злочинці ретельно відстежували пересування співробітників бюро і перешкоджали розкриттю схеми.
Розслідування наразі продовжується, і детективи перейшли до етапу фінансового аналізу.
«Ми почали відстежувати транзакції, пов’язані з бек-офісами. Нам необхідно простежити потоки грошей через державні й приватні банки, а також міжнародні фінансові операції. За нашою інформацією, часто використовувалася криптовалюта, що значно ускладнює розслідування», — підкреслив Семен Кривонос.
На запитання про перспективи повернення до України для судового розгляду Тимура Міндича та Цукермана, Кривонос висловив впевненість у доведенні справи до суду в Україні.
Нагадаємо, що 10 листопада 2023 року НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розпочали масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі. Під час слідчих дій було викрито корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема компанію "Енергоатом". Було проведено обшуки в офісах "Енергоатома" та Міністерства юстиції, де працює міністр Денис Галущенко.
Розслідування встановило, що злочинна організація систематично вимагала від контрагентів "Енергоатома" від 10 до 15% від вартості укладених контрактів у вигляді неправомірної вигоди. Також зафіксовано передачу коштів від "Енергоатома" колишньому віцепрем’єру, ймовірно, Олексію Чернишеву.
Згідно з інформацією 8 каналу, Національне бюро висунуло підозри сімом особам у справі "Мідас". Для п’ятьох з них Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Ще двоє підозрюваних внесли заставу і були звільнені з СІЗО.
