Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру бенефіціарним власникам та керівникам онлайн-казино. Цю інформацію було озвучено 5 грудня як в самому відомстві, так і в Офісі генерального прокурора. Згідно з даними бюро, під час розслідування комерційної структури, яка отримала ліцензію на проведення онлайн-азартних ігор, правоохоронці виявили факти причетності її представників до діяльності, спрямованої на підтримку Росії.
ДБР виявило зв'язки цього онлайн-казино з російськими представниками та капіталом, а також із суб'єктами, які підпадають під санкції в Україні. Проведені слідчі дії підтвердили, що наявність цього онлайн-казино має негативний вплив на бойову здатність Збройних Сил України.
У рамках слідства було встановлено, що особи, пов'язані з діяльністю онлайн-казино, ведуть бізнес на території так званої "ЛНР", таким чином поповнюючи бюджет агресора. Вони фінансують військовий сектор та оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройну агресію проти України.
Крім того, як з'ясувалося, безпосередній керівник казино після початку повномасштабної війни фінансував ветеранів російської агресії, а саме казино продовжує функціонувати на території Росії та російських онлайн-ресурсах.
Бенефіціарним власникам онлайн-казино були оголошені підозри за статтею "пособництво державі-агресору". Також були підозрюваними особи, пов'язані з діяльністю казино, зокрема директор і власник торговельної марки та доменного імені.
ДБР зазначає, що вживає заходів для повернення арештованих активів, переданих АРМА, до державного бюджету. Раніше суд за клопотанням обвинувачення передав Агентству понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з російськими представниками.
Назву онлайн-казино ДБР не розголошує. Офіс генерального прокурора також зазначив, що АРМА уже використала арештовані кошти для купівлі військових облігацій.