Українські бізнесмен Тимур Міндич і фінансист Олександр Цукерман внесені до бази даних «Миротворець» через підозри у завданні шкоди обороноздатності та енергетичній сфері України, а також у легалізації кримінальних доходів. Відповідні профілі з детальною інформацією про них опубліковані на порталі «Миротворець».
За інформацією, отриманою від НАБУ та САП, було викрито діяльність злочинної організації, яка об’єднувала чинних і колишніх посадовців енергетичного сектору, відомого бізнесмена і інших осіб. Ця група реалізувала масштабну корупційну схему, впливаючи на діяльність стратегічних підприємств державного сектору.
Слідчі встановили, що Олександр Цукерман умисно сприяв підриву обороноздатності держави та брав участь у легалізації кримінальних доходів. Тим часом Тимур Міндич звинувачується у нанесенні шкоди оборонному та енергетичному секторам країни, легалізації незаконних прибутків і використанні службового становища задля особистого збагачення в умовах війни.
За даними «Миротворця», Цукерман, відомий під псевдонімом «Шугармен», працював у так званому «бек-офісі з легалізації коштів» Міндича. НАБУ та САП зазначають, що учасники корупційної схеми в «Енергоатомі» перерахували щонайменше 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро колишньому віцепрем’єру України.
Опубліковані 11 листопада аудіозаписи від НАБУ та САП підтверджують, що Цукерман неодноразово давав вказівки передавати гроші працівницям «бек-офісу».
Окрім цього, стало відомо, що 10 листопада Тимур Міндич покинув територію України. Державна прикордонна служба підтвердила, що перетин кордону був здійснений законно, а також заявила про початок службового розслідування, щоб з’ясувати всі подробиці цієї ситуації. Оформлення виїзду Міндича відбувалося у повній відповідності з діючим законодавством на одному з пунктів пропуску.
За даними 8 каналу, 12 листопада суд ухвалив запобіжний захід для виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.
Також під вартою на 60 днів з альтернативою застави у сумі 25 мільйонів гривень опинилася Леся Устименко — ще одна фігурантка справи, яка, за версією слідства, працювала у «бек-офісі» «Енергоатома», де відмивалися нелегальні гроші.
