Як зазначили в міністерстві, мова йде про осіб, що регулярно отримують кошти за продані товари, фактично займаючись підприємницькою діяльністю без офіційної реєстрації, а також про фізичних осіб-підприємців, які отримують оплату без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).
Дані надходять до Державної податкової служби з системи обліку РРО. Лише за перші 20 днів березня вдалося виявити десятки тисяч таких осіб. Іноді на один рахунок зафіксовано сотні переказів, що вказує на систематичну діяльність.